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    时间:2021/01/06  点击量:

    证券代码:688026             证券简称:洁特生物          公告编号:2020-012


                   广州洁特生物过滤股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告

          本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



        一、监事会会议召开情况
        广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会
    议于 2020 年 3 月 18 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司会议室以
    现场方式召开,本次会议通知已于 2020 年 3 月 11 日以通讯方式送达各位监事。本
    次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,本次会议的召集、召开方式符合《公
    司法》及《公司章程》的规定。
        二、监事会会议审议情况
         1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司监事会非
    职工监事的议案》。
        鉴于监事会收到非职工代表监事李慧伦女士的辞职报告,李慧伦女士因工作调
    整的原因辞去监事职务,为确保监事会的正常运作,公司控股股东袁建华先生提名
    顾颖诗女士为第二届监事会非职工监事候选人。本议案需提交股东大会审议,如以
    上监事候选人经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
    事邬格军先生、监事会主席姚俊杰先生共同组成公司第二届监事会,任期自股东大
    会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
        鉴于原监事李慧伦女士在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数,在改选出
    的监事就任前,李慧伦女士仍依照法律、行政法规和公司《章程》的规定,继续履
    行监事职务。
        本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
    ()的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
          特此公告。

                                          1
    广州洁特生物过滤股份有限公司监事会
              2020 年 3 月 18 日




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